Implementamos SAGRILAFT: Protegiendo el futuro empresarial
En el dinámico mundo empresarial de hoy, la gestión de riesgos es fundamental para proteger la integridad y el futuro de cualquier organización. En particular, el cumplimiento de las regulaciones en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) es un aspecto crítico que no se puede pasar por alto.
Es aquí donde entra en juego SAGRILAFT: Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la solución integral de AC&G Consultoría en Colombia.
¿Qué es SAGRILAFT?
SAGRILAFT es mucho más que una simple respuesta a las regulaciones LA/FT. Es una herramienta estratégica que ofrece una transformación integral en el cumplimiento normativo. Desde evaluaciones de riesgos exhaustivas hasta la implementación de programas personalizados de cumplimiento, SAGRILAFT aborda estos desafíos de manera proactiva y eficiente.
Aplicación del SAGRILAFT: ¿Qué beneficios trae?
La implementación del SAGRILAFT representa un paso crucial para las empresas colombianas en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Al adoptar esta solución integral, las empresas pueden beneficiarse de una serie de ventajas significativas que van más allá del mero cumplimiento normativo. A continuación, vamos a hablar de estas de forma detallada:
Reducción de Riesgos
SAGRILAFT ofrece una estrategia integral para identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo. Al implementar este sistema, las empresas pueden minimizar la exposición a actividades ilícitas y proteger sus activos y operaciones.
Protección de la Empresa y su Reputación
Al cumplir con las regulaciones y adoptar prácticas sólidas de prevención, las empresas fortalecen su posición en el mercado y mantienen la confianza de sus clientes, socios y partes interesadas. La reputación de la empresa se convierte en un activo protegido gracias a la implementación de SAGRILAFT.
Cumplimiento Normativo
SAGRILAFT proporciona las herramientas y procesos necesarios para garantizar el cumplimiento normativo en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. Al seguir las directrices y requisitos establecidos, las empresas pueden evitar sanciones y multas por parte de las autoridades regulatorias, como la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
Mayor Eficiencia y Eficacia
La implementación de SAGRILAFT optimiza los procesos internos relacionados con la gestión de riesgos, lo que se traduce en una mayor eficiencia, eficacia y efectividad en la identificación, evaluación y gestión de los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo. Esto permite a las empresas operar de manera más ágil y competitiva en un entorno cada vez más complejo.
Mejora Continua
SAGRILAFT no es solo una solución estática, sino que proporciona un marco para la mejora continua. Con la capacidad de tipificar, ponderar y actualizar los riesgos de manera constante, las empresas pueden adaptarse rápidamente a los cambios en el panorama de riesgos y mantenerse un paso adelante en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Tranquilidad y Confianza
Delegar las preocupaciones de cumplimiento en nuestro equipo de expertos permite a las empresas centrarse en lo que hacen mejor: hacer crecer su negocio con tranquilidad y confianza.
¿Instaurar SAGRILAFT? Aspectos claves para hacerlo en su empresa
- Realice un examen de riesgos: Identifique las potenciales amenazas que puedan afectar a la empresa, con el fin de crear estrategias de control y prevención.
- Implemente un sistema de supervisión: Es vital disponer de un mecanismo que posibilite la vigilancia de transacciones y actividades que levanten sospechas, además de llevar un registro detallado de las mismas.
- Eduque a su personal: Ofrezca programas de formación y adiestramiento para que los empleados estén al tanto y sean capaces de detectar operaciones sospechosas o fraudulentas.
- Defina una política de adhesión: Establezca directrices claras en cuanto al cumplimiento de las normativas y reglamentos, asegurándose de que todo el personal las comprenda y siga diligentemente.
- Análisis exhaustivo de proveedores y clientes: Verifique minuciosamente la información de sus asociados comerciales y lleve a cabo una evaluación rigurosa de riesgos antes de iniciar cualquier relación comercial.
- Instaure mecanismos internos de control: Desarrolle sistemas de control interno que prevengan situaciones de fraude, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Lleve a cabo inspecciones internas regulares: Realice revisiones periódicas para garantizar la conformidad con las políticas y procedimientos de SAGRILAFT, realizando los ajustes necesarios cuando sea preciso.
- Designe un encargado de cumplimiento: Asigne a un responsable la tarea de implementar y hacer seguimiento a las políticas y procedimientos establecidos por SAGRILAFT.
- Establezca canales para reportar irregularidades: Desarrolle vías para que los empleados puedan informar de forma anónima y segura sobre actividades sospechosas o fraudulentas.
- Mantenga actualizados sus protocolos y procedimientos: Permanezca al día revisando y ajustando sus políticas y procedimientos de SAGRILAFT en consonancia con las nuevas regulaciones y riesgos identificados.
Te ayudamos a la transformación integral de tu empresa
En AC&G Consultoría, comprendemos las complejidades y los riesgos asociados con el LA/FT en el entorno empresarial colombiano. Nuestra solución SAGRILAFT no solo se centra en cumplir con las regulaciones vigentes, sino que también se esfuerza por ir más allá, ofreciendo una transformación integral en el cumplimiento normativo.
por eso nos comprometemos con estas 4 verdades:
Transferencia de conocimiento:
A través del tiempo hemos aprendido y desarrollado buenas prácticas que transmitimos mediante la enseñanza siendo cercanos a las personas lo que genera liderazgo y que hagan parte de su trabajo el sistema de gestión.
Construcción en conjunto:
En AC&G usamos el termino generables del proyecto ya que todo el sistema de gestión se construye entre la consultoría y la organización, esto hace que cada sesión de trabajo tenga resultados listos para implementar.
Mínimo requerido:
Trabajamos bajo un principio de hacer sistemas de gestión ligeros con lo mínimo requerido. Tenemos como criterio que los sistemas de gestión se robustecen en la medida que la misma organización lo requiera.
Respuesta oportuna:
Es normal tener inquietudes, eventualidades o buscar las mejores soluciones, por eso siempre nuestros tiempos de respuesta son menores a una hora y hacemos que nuestros clientes se sientan acompañados durante todo el proceso.
Nuestro propósito
“Nuestro propósito es educar al entorno corporativo, sobre la importancia que tiene implementar sistemas de gestión sólidos, logrando que las empresas mejoren la calidad de sus procesos y recursos por convicción, reconociendo los beneficios que se obtienen al entrar en la cadena de calidad que impacta positivamente a la sociedad.”
Propuesta de valor
“Las soluciones de AC&G son únicas ya que atienden las necesidades individuales de cada compañía, siendo adaptables en el tiempo, logrando evolucionar según el crecimiento, los nuevos entornos y retos a los que se enfrenta cada una.”
David Enríquez
“Consultor, Ingeniero agroindustrial, especialista en Gestión del Mejoramiento y la Productividad de la Universidad del Rosario, con más de 14 años de experiencia, además Auditor Líder de Calidad.
Experto en el diseño e implementación de sistemas de gestión de calidad, ambiental, S&SO, continuidad del negocio, gestión de riesgos, planeación y ejecución de auditorías integradas, mejoramiento de procesos, productividad y estructuración de empresas.
Además, está actualizado en las normas relacionados a su campo.”
Jhon Portilla
"Consultor, Ingeniero industrial, especialista en Gestión Integrada QHSE y Gerencia de Salud Ocupacional, con Máster en Prevención de Riesgos Laborales y más de 14 años de experiencia en implementación y administración de Sistemas de Gestión Integrada HSEQ y elaboración de planes de Gestión Integral en los sectores de hidrocarburos, construcción, telecomunicaciones entre otros. Además, tengo formación como auditor interno de calidad, salud ocupacional y ambiental.
Soy un profesional que pone a disposición de nuestros clientes toda la experiencia y conocimiento para el cumplimiento de sus objetivos, con los cuales me comprometo.
El logro de las metas de nuestros clientes es un proceso exitoso para Asesoría Consultoría y Gestión CO S.A.S.”
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¿Aún no tiene implementado un sistema de gestión en su empresa?